Objetivo General
El objetivo del curso es desarrollar competencias en la gestión de la comunicación escrita, significa una base para adquirir conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para asumir de manera óptima la correcta expresión de las ideas y redacción de textos escritos, dado que esta genera valor en empresas e instituciones, pues produce capital de identidad, legitimidad y confianza que permite enfrentar con éxito los complejos escenarios actuales.
Objetivos Específicos
1. Marco legal de lavado de activos y responsabilidad penal de las personas jurídicas.2. Funcionamiento del lavado de activos.
3. Financiamiento al terrorismo y medidas de prevención.
Modulo: Prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo
Marco legal de lavado de activos y responsabilidad penal de las personas jurídicasFuncionamiento del lavado de activos
Financiamiento al terrorismo y medidas de prevención
Cohecho y medidas de prevención
Importancia del conocimiento del cliente
Señales de alerta para detección de operaciones sospechosas
Rol preventivo de las empresas e instituciones financieras
Actividades de aprendizaje y evaluación