Tecnicas De Prevencion De Lavado De Dinero Y Financiamiento Del Terrorismo GoCursos.cl CAPACITACIONES GOCURSOS SPA Capacitacion y Cursos Certificados Diploma Otec

Tecnicas De Prevencion De Lavado De Dinero Y Financiamiento Del Terrorismo

El objetivo general del curso es proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarios para identificar, prevenir y mitigar los riesgos asociados al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo dentro del sector financiero y bancario.

5 Contenidos
Duración: 1 horas
Código 333977

Objetivo General

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Objetivos Específicos

         Comprender el marco legal y regulatorio en prevención de lavado de dinero.
         Identificar técnicas y herramientas para detectar actividades sospechosas.
         Implementar políticas internas para mitigar riesgos financieros.

Modulo 1: Introducción Y Marco Legal

        Item 1: Conceptos Básicos De Lavado De Dinero
        Item 2: Regulaciones Internacionales Y Nacionales
        Item 3: Identificación De Actividades Sospechosas
        Item 4: Responsabilidad De Las Instituciones Financieras
        Item 5: Consecuencias Legales Y Sanciones