Objetivo General

El curso tiene como objetivo proporcionar un entendimiento profundo de la responsabilidad penal en delitos económicos en Chile, abordando las leyes aplicables y su impacto en el ámbito empresarial.

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Objetivos Específicos

         Comprender los principios básicos del derecho penal económico.Identificar y analizar los delitos económicos en la legislación chilena.Aplicar el conocimiento legal en casos prácticos para la empresa.

Módulo 1: Introducción A Los Delitos Económicos En Chile

         Definición Y Contexto De Los Delitos Económicos
         Importancia De La Prevención En El Ámbito Empresarial
         Principales Leyes Relacionadas Con Delitos Económicos
         Casos Relevantes En La Jurisprudencia Chilena
         Impacto Económico Y Social De Estos Delitos
         Módulo 2: Marco Legal Y Regulaciones
         Análisis De La Ley De Delitos Económicos
         Regulaciones Y Normativas Vigentes
         Responsabilidad Penal De Personas Jurídicas
         Comparación Con Legislaciones Internacionales
         Actualizaciones Legales Recientes
         Módulo 3: Tipología De Delitos Económicos
         Fraude Y Estafa: Conceptos Y Casuística
         Lavado De Dinero Y Financiamiento Del Terrorismo
         Corrupción Y Soborno En El Sector Público Y Privado
         Delitos Fiscales Y Evasión Tributaria
         Delitos Informáticos Y Cibercrimen
         Módulo 4: Investigación Y Procedimiento Penal
         Etapas Del Proceso Penal En Delitos Económicos
         Técnicas De Investigación En Delitos Financieros
         El Rol Del Ministerio Público Y La Defensa
         Pruebas Y Evidencias En Delitos Complejos
         Medidas Cautelares Y Recursos Legales
         Módulo 5: Prevención Y Cumplimiento
         Programas De Cumplimiento Corporativo Y Ética
         Auditorías Internas Y Controles Financieros
         El Rol De Los Compliance Officers
         Implementación De Políticas Anticorrupción
         Educación Y Capacitación Continua
         Módulo 6: Responsabilidad Penal Individual Y Corporativa
         Diferencias Entre Responsabilidad Personal Y Corporativa
         Sanciones Penales Y Administrativas
         Estrategias De Defensa Legal
         Impacto De Las Sanciones En La Reputación Corporativa
         Rehabilitación Y Reinserción De Los Condenados
         Módulo 7: Casos De Estudio Y Análisis Práctico
         Análisis De Casos Reales En Chile Y El Extranjero
         Taller De Resolución De Casos Prácticos
         Discusión De Estrategias Legales Y Defensa
         Evaluación De Políticas De Cumplimiento
         Conclusiones Y Recomendaciones Finales