Objetivo General

Proveer un conocimiento integral sobre la Ley 20.393 y su aplicación en la prevención del delito en organizaciones tanto públicas como privadas, enfocándose en el marco legal y las mejores prácticas para su implementación.

Descargar Ficha PDF Cotizar

Objetivos Específicos

         Comprender el marco legal de la Ley 20.393 y su importancia en la prevención del delito. Identificar los principales delitos contemplados en la Ley 20.393 y sus sanciones. Desarrollar habilidades para implementar un modelo de prevención del delito en una organización.

Modulo 1: Introducción A La Ley 20.393. Contexto Histórico Y Legal. Objetivos De La Ley. Alcance Y Aplicación. Definición De Delitos. Sanciones Previstas.

Modulo 2: Marco Legal. Conceptos Básicos Del Derecho Penal. Responsabilidad Penal De Personas Jurídicas. Principios De Legalidad Y Culpabilidad. Normativa Internacional Relacionada.

Modulo 3: Prevención Del Delito. Modelos De Prevención Efectivos. Identificación De Riesgos. Controles Internos. Planes De Acción. Evaluación Y Mejora Continua.

Modulo 4: Implementación De Un Modelo De Prevención. Pasos Para La Implementación. Rol De La Alta Dirección. Formación Y Capacitación. Monitoreo Y Auditoría. Reportes Y Documentación.

Modulo 5: Delitos Contemplados En La Ley 20.393. Lavado De Activos. Financiamiento Del Terrorismo. Cohecho. Delitos Informáticos. Otros Delitos Relevantes.

Modulo 6: Sanciones Y Consecuencias. Tipos De Sanciones. Impacto Económico Y Reputacional. Estrategias De Mitigación. Casos De Estudio.

Modulo 7: Evaluación Y Certificación. Métodos De Evaluación. Certificación De Modelos De Prevención. Beneficios De La Certificación. Buenas Prácticas. Ejemplos De Empresas Certificadas.