🚀 ¡Certifícate Hoy! 🎓
Esta curso está disponible para que empieces ahora. Recibe un certificado 100% legal reconocido en Chile. ¡Aumenta tus oportunidades laborales! 💼
Objetivo General
Proveer una comprensión profunda de la Ley 20.393 y su aplicación en el sector financiero para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el cohecho y la receptación.
Descargar Ficha PDF CotizarObjetivos Específicos
Comprender la Ley 20.393 y su impacto en el sector financiero. Implementar un modelo de prevención del delito en sus organizaciones. Asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes para evitar sanciones.Módulo 1: Introducción a la Ley 20.393
Introducción a la Ley y su origenObjetivos y alcance de la Ley
Definiciones claves
Importancia en el sector financiero
Responsabilidades legales de las empresas
Módulo 2: Prevención del Lavado de Activos
Conceptos y definicionesMétodos comunes de lavado de activos
Regulación nacional e internacional
Medidas de prevención y control
Casos de estudio
Módulo 3: Financiamiento del Terrorismo
Definición y contexto globalIdentificación de riesgos y señales de alerta
Normativas internacionales
Estrategias de prevención
Ejemplos prácticos
Módulo 4: Cohecho
Definición y tipos de cohechoImpacto en las organizaciones
Normativa legal y sanciones
Medidas preventivas
Casos de estudio
Módulo 5: Receptación
Concepto y alcanceDiferencias con otros delitos
Normativa legal aplicable
Medidas de control y prevención
Ejemplos de casos
Módulo 6: Implementación de un Modelo de Prevención
Desarrollo de políticas internasCreación de procedimientos y controles
Capacitación y sensibilización
Evaluación y mejora continua
Casos de éxito
Módulo 7: Certificación y Auditoría
Requisitos para la certificación en complianceProceso de auditoría interna y externa
Documentación y registros necesarios
Planes de acción ante incumplimientos
Beneficios de la certificación
🚀 ¡Certifícate Hoy y Mejora tus Oportunidades Laborales! 💼
🌟 Este curso está disponible para que lo comiences de inmediato. Al finalizar, recibirás un diploma y certificado 100% legal, reconocido en todo Chile 🇨🇱.
¡No dejes pasar esta oportunidad! 📈 Aumenta tus posibilidades de empleo y destaca en el mercado laboral con una certificación de calidad. 🎓
- ✅ Pago hasta en 24 cuotas con tarjeta
- ✅ Acceso instantáneo al curso tras el pago
- ✅ Certificación 100% válida y reconocida
- ✅ Examen breve de conocimientos para validar tus habilidades
- ✅ Certificado digital inmediato al aprobar
¡Es tu momento de destacar! 💪 Paga ahora y empieza tu curso hoy mismo. 📚