Objetivo General
Proveer una comprensión profunda de la Ley 20.393 y su aplicación en el sector financiero para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el cohecho y la receptación.
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Comprender la Ley 20.393 y su impacto en el sector financiero. Implementar un modelo de prevención del delito en sus organizaciones. Asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes para evitar sanciones.Módulo 1: Introducción a la Ley 20.393
Introducción a la Ley y su origenObjetivos y alcance de la Ley
Definiciones claves
Importancia en el sector financiero
Responsabilidades legales de las empresas
Módulo 2: Prevención del Lavado de Activos
Conceptos y definicionesMétodos comunes de lavado de activos
Regulación nacional e internacional
Medidas de prevención y control
Casos de estudio
Módulo 3: Financiamiento del Terrorismo
Definición y contexto globalIdentificación de riesgos y señales de alerta
Normativas internacionales
Estrategias de prevención
Ejemplos prácticos
Módulo 4: Cohecho
Definición y tipos de cohechoImpacto en las organizaciones
Normativa legal y sanciones
Medidas preventivas
Casos de estudio
Módulo 5: Receptación
Concepto y alcanceDiferencias con otros delitos
Normativa legal aplicable
Medidas de control y prevención
Ejemplos de casos
Módulo 6: Implementación de un Modelo de Prevención
Desarrollo de políticas internasCreación de procedimientos y controles
Capacitación y sensibilización
Evaluación y mejora continua
Casos de éxito
Módulo 7: Certificación y Auditoría
Requisitos para la certificación en complianceProceso de auditoría interna y externa
Documentación y registros necesarios
Planes de acción ante incumplimientos
Beneficios de la certificación