Objetivo General

Desarrollar competencias para identificar, prevenir y gestionar riesgos de fraudes y delitos dentro de la organización, mejorando la seguridad y eficiencia operativa.

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Objetivos Específicos

         Identificar tipos de fraudes y delitos en el sector financiero y bancario.
         Evaluar riesgos asociados a fraudes y delitos en la organización.
         Implementar estrategias de mitigación y prevención de fraudes y delitos.

Módulo 1: Introducción A La Gestión De Riesgos De Fraude

        Definición y conceptos de fraude y delito
        Importancia de la gestión de riesgos
        Marco legal y regulatorio
        Principales actores involucrados
        Estudios de caso iniciales

Módulo 2: Tipologías De Fraudes Y Delitos

        Fraudes internos y externos
        Delitos informáticos y cibernéticos
        Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
        Estafas comunes en el sector financiero
        Análisis de casos reales

Módulo 3: Identificación Y Evaluación De Riesgos

        Metodologías de identificación de riesgos
        Herramientas de evaluación de riesgos
        Análisis cualitativo y cuantitativo
        Matrices de riesgos y controles
        Priorización de riesgos

Módulo 4: Estrategias De Prevención Y Mitigación

        Desarrollo de políticas y procedimientos
        Implementación de controles internos
        Tecnologías de prevención de fraudes
        Capacitación y concienciación del personal
        Monitoreo y revisión continua

Módulo 5: Investigación Y Gestión De Incidentes

        Proceso de investigación de fraudes
        Técnicas de recolección de evidencia
        Entrevistas y análisis de información
        Gestión de incidentes críticos
        Reporte y seguimiento de casos

Módulo 6: Cumplimiento Normativo Y Ética

        Normativas nacionales e internacionales
        Programas de cumplimiento y ética
        Responsabilidad corporativa
        Auditoría y revisiones periódicas
        Cultura organizacional ética

Módulo 7: Innovación Y Tendencias En La Gestión De Fraudes

        Nuevas tecnologías y su impacto
        Tendencias emergentes en fraudes
        Innovación en la detección y prevención
        Casos de éxito en el sector
        Futuro de la gestión de fraudes