Objetivo General

Proveer conocimientos fundamentales y herramientas esenciales para identificar y mitigar riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento al terrorismo en diversos contextos profesionales.

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Objetivos Específicos

         Identificar el marco legal de lavado de activos y su impacto.
         Comprender el funcionamiento del lavado de activos en distintas etapas.
         Analizar medidas de prevención contra el financiamiento al terrorismo.

Módulo 1: Marco Legal De Lavado De Activos Y Responsabilidad Penal De Las Personas Jurídicas

        Introducción al marco legal internacional y nacional
        Responsabilidad penal de las personas jurídicas
        Normativas y regulaciones aplicables
        Casos de estudio sobre aplicación legal
        Impacto de las leyes en las operaciones financieras

Módulo 2: Funcionamiento Del Lavado De Activos

        Etapas del lavado de activos
        Métodos y técnicas comunes
        Tipologías de operaciones financieras sospechosas
        Uso de empresas y entidades para el lavado
        Análisis de casos reales de lavado de activos

Módulo 3: Financiamiento Al Terrorismo Y Medidas De Prevención

        Definición y diferencias con lavado de activos
        Canales y métodos de financiamiento al terrorismo
        Medidas preventivas y de detección
        Rol de los organismos internacionales
        Estudio de casos de financiamiento al terrorismo

Módulo 4: Cohecho Y Medidas De Prevención

        Concepto y modalidades de cohecho
        Impacto del cohecho en las empresas
        Estrategias para prevenir el cohecho
        Normativas y sanciones aplicables
        Análisis de casos de cohecho en el sector corporativo

Módulo 5: Importancia Del Conocimiento Del Cliente

        Políticas de conocimiento del cliente (KYC)
        Evaluación y verificación de clientes
        Importancia de la debida diligencia
        Herramientas para la identificación de clientes
        Casos de éxito en la implementación de KYC

Módulo 6: Señales De Alerta Para Detección De Operaciones Sospechosas

        Identificación de señales de alerta
        Monitorización de transacciones inusuales
        Procedimientos para reportar operaciones sospechosas
        Herramientas tecnológicas para la detección
        Estudio de casos en la identificación de operaciones sospechosas

Módulo 7: Rol Preventivo De Las Empresas E Instituciones Financieras

        Implementación de controles internos
        Capacitación y concienciación del personal
        Colaboración con entidades reguladoras
        Auditorías y revisiones internas
        Evaluación de la efectividad de las medidas preventivas

Módulo 8: Actividades De Aprendizaje Y Evaluación

        Talleres prácticos y simulaciones
        Evaluaciones continuas y finales
        Feedback y mejora continua
        Desarrollo de proyectos finales
        Retroalimentación y certificación del curso