Objetivo General

Comprender los principios fundamentales de la ley 20.393 y su aplicación en el ámbito empresarial para prevenir delitos económicos.

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Objetivos Específicos

         Conocer los delitos económicos tipificados en la ley 20.393.
         Identificar los mecanismos de prevención para evitar la comisión de delitos.
         Analizar casos prácticos de aplicación de la ley 20.393 en empresas.

Módulo 1: Introducción a la Ley 20.393

        Contexto histórico y necesidad de la ley
        Definición y alcance de la ley 20.393
        Principios generales de responsabilidad penal de la empresa
        Importancia del cumplimiento normativo en empresas
        Casos destacados de aplicación de la ley

Módulo 2: Delitos Económicos Tipificados

        Tipificación de delitos económicos en la ley
        Características de cada delito económico
        Sanciones y consecuencias legales para empresas
        Análisis de estadísticas y tendencias actuales
        Ejemplos prácticos de delitos económicos

Módulo 3: Mecanismos de Prevención

        Implementación de modelos de prevención en empresas
        Diseño de políticas internas efectivas
        Capacitación de personal y cultura de cumplimiento
        Auditoría y monitoreo de cumplimiento
        Procedimientos de denuncia y gestión de incidentes

Módulo 4: Responsabilidad Penal de la Empresa

        Criterios para determinar responsabilidad penal
        Rol del compliance officer en la empresa
        Evaluación de riesgos y controles internos
        Consecuencias de incumplimiento para la empresa
        Estrategias de defensa ante acusaciones

Módulo 5: Análisis de Casos Prácticos

        Estudio de casos reales de aplicación de la ley
        Análisis crítico de sentencias y decisiones judiciales
        Lecciones aprendidas y buenas prácticas
        Impacto de la ley en la gestión empresarial
        Discusión y debate sobre casos relevantes

Módulo 6: Implementación en el Área Empresarial

        Adaptación de modelos de prevención a diferentes sectores
        Evaluación de efectividad de medidas implementadas
        Desafíos y oportunidades en la aplicación de la ley
        Estrategias de mejora continua en el cumplimiento
        Rol de la tecnología en la prevención de delitos