Objetivo General
Desarrollar habilidades para identificar, evaluar y mitigar riesgos de fraudes y delitos cometidos por funcionarios en las organizaciones.
Descargar Ficha PDF CotizarObjetivos Específicos
Identificar tipos y patrones de fraude interno.Evaluar el impacto de fraudes en la organización.
Diseñar estrategias de prevención y control de delitos.
Módulo 1: Introducción al Fraude y Delito en Organizaciones.
Definición y tipos de fraudes.Impacto económico y reputacional.
Marco legal y regulatorio.
Casos históricos relevantes.
Ética y responsabilidad corporativa.
Módulo 2: Identificación de Riesgos de Fraude.
Técnicas de identificación de riesgos.
Análisis de patrones de comportamiento.
Uso de tecnología en detección.
Indicadores de alerta temprana.
Evaluación de vulnerabilidades.
Módulo 3: Estrategias de Mitigación y Control.
Políticas de prevención y control.
Implementación de controles internos.
Auditoría y monitoreo continuo.
Gestión de crisis y respuesta.
Capacitación y concienciación.
Módulo 4: Análisis de Casos de Fraude.
Estudio de casos reales.
Lecciones aprendidas.
Factores críticos de éxito.
Evaluación de estrategias aplicadas.
Desarrollo de planes de mejora.
Módulo 5: Tecnología en la Detección de Fraudes.
Herramientas de análisis de datos.
Inteligencia artificial y machine learning.
Plataformas de monitoreo.
Ciberseguridad y protección de datos.
Implementación de sistemas de alerta.
Módulo 6: Marco Legal y Cumplimiento Normativo.
Legislación aplicable.
Normas internacionales y locales.
Rol de los organismos de control.
Procedimientos disciplinarios.
Evaluación de cumplimiento.
Módulo 7: Cultura Organizacional y Ética.
Fomento de una cultura ética.
Liderazgo y ejemplo corporativo.
Programas de integridad.
Comunicación y transparencia.
Evaluación del clima ético organizacional.