Objetivo General

El objetivo general del curso es comprender y analizar el modelo de prevención del delito establecido por la Ley 20393, así como la responsabilidad penal de las personas jurídicas según la Ley 21.595.

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Objetivos Específicos

         Entender el marco legal de la Ley 20393 y su aplicación.
         Analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas según la Ley 21.595.
         Desarrollar estrategias de prevención y cumplimiento normativo en organizaciones.
         Identificar los riesgos y sanciones asociadas a la no implementación de modelos de prevención.
         Promover una cultura de cumplimiento dentro de las empresas.

Módulo 1: Introducción A La Ley 20393

        Contexto y antecedentes legislativos
        Objetivos de la ley
        Alcance y aplicación
        Definiciones clave
        Casos de estudio

Módulo 2: Marco Legal De La Responsabilidad Penal

        Análisis de la Ley 21.595
        Responsabilidad penal de personas jurídicas
        Sanciones y consecuencias legales
        Procedimientos judiciales
        Ejemplos prácticos

Módulo 3: Implementación De Modelos De Prevención

        Elementos esenciales
        Diseño de políticas internas
        Procedimientos de control
        Capacitación y formación
        Monitoreo y evaluación

Módulo 4: Evaluación De Riesgos

        Identificación de riesgos
        Análisis de impacto
        Metodologías de evaluación
        Estrategias de mitigación
        Herramientas de gestión

Módulo 5: Cultura De Cumplimiento

        Importancia del liderazgo ético
        Comunicación efectiva
        Rol del oficial de cumplimiento
        Incentivos y sanciones internas
        Fomentar la integridad organizacional

Módulo 6: Casos De Estudio Y Jurisprudencia

        Análisis de casos reales
        Jurisprudencia relevante
        Lecciones aprendidas
        Buenas prácticas
        Resolución de conflictos

Módulo 7: Desarrollo De Un Programa De Cumplimiento

        Estructura del programa
        Recursos necesarios
        Planificación y ejecución
        Evaluación y mejora continua
        Informe final y presentación