Objetivo General

Desarrollar habilidades y conocimientos esenciales para prevenir y detectar actividades de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho en el ámbito cooperativo.

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Objetivos Específicos

         Comprender el marco legal y regulatorio del lavado de activos.
         Identificar indicadores y señales de alerta de actividades ilícitas.
         Implementar políticas y procedimientos eficaces para la prevención del lavado de activos.

Módulo 1: Introducción Y Contexto Del Lavado De Activos

        Definición de lavado de activos y su importancia.
        Normativas internacionales y nacionales.
        Impacto económico y social del lavado de activos.
        Casos históricos relevantes.
        Roles y responsabilidades en la prevención.

Módulo 2: Financiamiento Del Terrorismo

        Concepto y diferencias con lavado de activos.
        Métodos comunes de financiamiento del terrorismo.
        Normativas y sanciones internacionales.
        Estrategias de prevención y detección.
        Estudios de caso y ejemplos.

Módulo 3: Cohecho Y Corrupción

        Definición y consecuencias del cohecho.
        Marco legal y regulaciones.
        Indicadores de riesgo de corrupción.
        Estrategias de prevención y control.
        Casos de estudio y análisis.

Módulo 4: Identificación Y Monitoreo De Actividades Sospechosas

        Métodos para identificar actividades sospechosas.
        Uso de tecnología en la identificación.
        Monitoreo continuo y revisión de transacciones.
        Reportes de actividades sospechosas.
        Colaboración con autoridades y organismos.

Módulo 5: Políticas Y Procedimientos Internos

        Desarrollo de políticas internas efectivas.
        Implementación de controles internos.
        Capacitación y concienciación del personal.
        Evaluación y mejora continua.
        Auditorías y revisiones internas.

Módulo 6: Tecnología En La Prevención Del Lavado De Activos

        Herramientas tecnológicas y su aplicación.
        Análisis de datos y detección de patrones.
        Tecnología blockchain y su impacto.
        Automatización de procesos de cumplimiento.
        Tendencias tecnológicas emergentes.

Módulo 7: Ética Y Cultura Organizacional

        Importancia de la ética en la prevención.
        Fomento de una cultura de cumplimiento.
        Rol de la alta dirección en la ética corporativa.
        Programas de ética y su implementación.
        Evaluación y mejoras en la cultura organizacional.