Objetivo General

El objetivo general del curso es proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios para comprender y aplicar las normativas relacionadas con la prevención del delito, la ley n° 20.393, y promover la probidad y transparencia en sus organizaciones.

Descargar Ficha PDF Cotizar

Objetivos Específicos

         Comprender la ley n° 20.393 y sus implicancias en la gestión empresarial. Implementar estrategias para la prevención del delito en el ámbito corporativo. Fomentar la cultura de la probidad y transparencia en la organización.

Módulo 1: Introducción a la Ley N° 20.393

        Conceptos básicos y definiciones
        Ámbito de aplicación de la ley
        Responsabilidad penal de las personas jurídicas
        Análisis de casos prácticos
        Sanciones y medidas preventivas

Módulo 2: Delitos Contemplados en la Ley N° 20.393

        Cohecho a funcionario público nacional y extranjero
        Lavado de activos
        Financiamiento del terrorismo
        Análisis de jurisprudencia relevante
        Estrategias de prevención

Módulo 3: Sistema de Gestión para la Prevención del Delito

        Implementación de modelos de prevención
        Evaluación de riesgos y controles internos
        Políticas y procedimientos internos
        Monitoreo y auditoría de cumplimiento
        Capacitación y concienciación

Módulo 4: Probidad y Transparencia en la Gestión Pública y Privada

        Principios de probidad y transparencia
        Normativas y regulaciones aplicables
        Mecanismos de control y fiscalización
        Ética y responsabilidad corporativa
        Casos de estudio y mejores prácticas

Módulo 5: Rol del Oficial de Cumplimiento

        Funciones y responsabilidades
        Herramientas y recursos para el cumplimiento
        Reportes y comunicación con autoridades
        Investigación y gestión de incidentes
        Evaluación y mejora continua

Módulo 6: Taller Práctico de Implementación

        Diseño de un plan de prevención del delito
        Desarrollo de políticas y procedimientos
        Simulación de auditorías y controles
        Análisis de casos y resolución de problemas
        Evaluación de desempeño y retroalimentación

Módulo 7: Evaluación y Certificación

        Examen teórico-práctico
        Evaluación de conocimientos adquiridos
        Retroalimentación individual y grupal
        Certificación de competencia
        Plan de mejora continua para la organización