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Objetivo General
El objetivo general del curso es proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios para comprender y aplicar las normativas relacionadas con la prevención del delito, la ley n° 20.393, y promover la probidad y transparencia en sus organizaciones.
Descargar Ficha PDF CotizarObjetivos Específicos
Comprender la ley n° 20.393 y sus implicancias en la gestión empresarial. Implementar estrategias para la prevención del delito en el ámbito corporativo. Fomentar la cultura de la probidad y transparencia en la organización.Módulo 1: Introducción a la Ley N° 20.393
Conceptos básicos y definicionesÁmbito de aplicación de la ley
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Análisis de casos prácticos
Sanciones y medidas preventivas
Módulo 2: Delitos Contemplados en la Ley N° 20.393
Cohecho a funcionario público nacional y extranjeroLavado de activos
Financiamiento del terrorismo
Análisis de jurisprudencia relevante
Estrategias de prevención
Módulo 3: Sistema de Gestión para la Prevención del Delito
Implementación de modelos de prevenciónEvaluación de riesgos y controles internos
Políticas y procedimientos internos
Monitoreo y auditoría de cumplimiento
Capacitación y concienciación
Módulo 4: Probidad y Transparencia en la Gestión Pública y Privada
Principios de probidad y transparenciaNormativas y regulaciones aplicables
Mecanismos de control y fiscalización
Ética y responsabilidad corporativa
Casos de estudio y mejores prácticas
Módulo 5: Rol del Oficial de Cumplimiento
Funciones y responsabilidadesHerramientas y recursos para el cumplimiento
Reportes y comunicación con autoridades
Investigación y gestión de incidentes
Evaluación y mejora continua
Módulo 6: Taller Práctico de Implementación
Diseño de un plan de prevención del delitoDesarrollo de políticas y procedimientos
Simulación de auditorías y controles
Análisis de casos y resolución de problemas
Evaluación de desempeño y retroalimentación
Módulo 7: Evaluación y Certificación
Examen teórico-prácticoEvaluación de conocimientos adquiridos
Retroalimentación individual y grupal
Certificación de competencia
Plan de mejora continua para la organización
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