Objetivo General

El objetivo general del curso es proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios para identificar, prevenir y denunciar actividades relacionadas con el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.

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Objetivos Específicos

         Conocer la ley N° 20.393 y su impacto en las actividades empresariales.
         Identificar prácticas y señales de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
         Desarrollar habilidades para implementar medidas preventivas y controles internos en la empresa.

Modulo 1: Introducción a la Ley N° 20.393

        Contexto y alcance de la Ley N° 20.393.
        Definición y tipos de delitos asociados.
        Responsabilidad penal de las empresas.
        Sanciones y penalidades.
        Casos prácticos y jurisprudencia.

Modulo 2: Lavado de Activos

        Definición y etapas del lavado de activos.
        Métodos y técnicas comunes.
        Impacto en la economía y en las empresas.
        Normativas y regulaciones locales e internacionales.
        Herramientas de detección y prevención.

Modulo 3: Financiamiento del Terrorismo

        Conceptos y definiciones clave.
        Modalidades y mecanismos de financiamiento.
        Riesgos para las empresas y el sistema financiero.
        Normativas y regulaciones aplicables.
        Medidas de control y prevención.

Modulo 4: Cohecho

        Definición y tipos de cohecho.
        Marco legal y regulatorio.
        Consecuencias para las empresas y empleados.
        Casos reales y análisis.
        Medidas preventivas y políticas internas.

Modulo 5: Evaluación de Riesgos

        Identificación y evaluación de riesgos.
        Metodologías y herramientas de análisis.
        Implementación de controles internos.
        Monitoreo y revisión continua.
        Casos prácticos y ejercicios.

Modulo 6: Políticas y Procedimientos

        Diseño de políticas anticorrupción.
        Procedimientos para la detección y reporte.
        Capacitación y concientización del personal.
        Elaboración de manuales y guías.
        Evaluación y mejora continua.

Modulo 7: Reporte y Denuncia

        Procedimientos de reporte interno.
        Cooperación con autoridades y organismos reguladores.
        Protección a denunciantes.
        Gestión de incidentes y crisis.
        Casos de estudio y lecciones aprendidas.