Objetivo General

Conocer el Modelo de Prevención del delito, para que incorpore a su rutina comportamientos que fomenten la transparencia y probidad de su gestión.

Descargar Ficha PDF Cotizar

Objetivos Específicos

         Identificar y comprender los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho, así como su impacto legal y organizacional bajo la Ley 20.393.
         Aplicar las regulaciones establecidas en la Ley 20.393 para la prevención y sanción de delitos en empresas, comprendiendo la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
         Desarrollar e implementar un modelo de prevención de delitos en una organización, asegurando el cumplimiento normativo y reduciendo riesgos asociados a sanciones legales.
         Promover la transparencia y probidad dentro de las instituciones, fortaleciendo la cultura corporativa y la confianza de los stakeholders mediante buenas prácticas y estrategias de control interno.

Módulo 1: Lavado de Activos

        Definición y concepto de lavado de activos.
        Fases del lavado de activos: colocación, estratificación e integración.
        Impacto del lavado de activos en la economía y la sociedad.
        Normas legales aplicables a nivel nacional e internacional.
        Medidas preventivas y de control para evitar el lavado de activos.

Módulo 2: Financiamiento del Terrorismo

        Definición de financiamiento del terrorismo según la ley.
        Fuentes comunes de financiamiento del terrorismo.
        Mecanismos para la identificación y prevención del financiamiento del terrorismo.
        Regulaciones nacionales e internacionales en la lucha contra el terrorismo.
        Consecuencias legales para organizaciones y personas involucradas en el financiamiento del terrorismo.

Módulo 3: Cohecho a Funcionario Público Nacional y Extranjero

        Definición de cohecho y sus implicancias legales.
        Diferencias entre cohecho nacional y cohecho a funcionario extranjero.
        Casos y ejemplos comunes de cohecho en el sector público.
        Penas y sanciones por el delito de cohecho.
        Estrategias para prevenir el cohecho en empresas e instituciones públicas.

Módulo 4: Aplicación de la Ley 20.393

        Antecedentes de la Ley 20.393 y su contexto.
        Ámbito de aplicación: personas naturales y jurídicas.
        Tipificación de los delitos que contempla la ley.
        Responsabilidad penal de las personas jurídicas bajo la ley.
        Casos relevantes en la aplicación de la Ley 20.393.

Módulo 5: Definición de Modelo de Prevención del Delito

        Concepto y características del modelo de prevención del delito.
        Componentes clave del modelo de prevención.
        Metodologías para implementar un modelo de prevención en una organización.
        Responsabilidades del oficial de cumplimiento en el modelo.
        Beneficios y limitaciones del modelo de prevención del delito.

Módulo 6: Beneficios del Modelo

        Reducción del riesgo de sanciones legales y reputacionales.
        Fortalecimiento de la cultura de cumplimiento en la organización.
        Mejora en los procesos internos de control y auditoría.
        Incremento de la confianza de los stakeholders.
        Posicionamiento competitivo de la empresa en el mercado.

Módulo 7: Transparencia y Probidad

        Definición y principios de transparencia en el ámbito corporativo.
        Relación entre probidad y ética en las empresas.
        Estrategias para fomentar la transparencia en la toma de decisiones.
        Importancia de la rendición de cuentas en la gestión empresarial.
        Ejemplos de buenas prácticas en transparencia y probidad.

Módulo 8: Sanciones y Responsabilidad Penal

        Sanciones administrativas y penales por incumplimiento de la Ley 20.393.
        Responsabilidad penal de las personas jurídicas y su alcance.
        Multas, inhabilitaciones y penas privativas de libertad.
        Impacto reputacional de las sanciones en la empresa.
        Casos de estudio de empresas sancionadas por delitos contemplados en la Ley 20.393.

Módulo 9: Riesgos de Delitos Identificados en la Ley

        Identificación de los delitos considerados en la Ley 20.393.
        Evaluación de riesgos asociados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.
        Herramientas para la mitigación de riesgos en empresas.
        Importancia del monitoreo constante de riesgos.
        Mecanismos para reportar delitos y violaciones a la ley.