Objetivo General

Proveer conocimientos y herramientas necesarias para identificar, prevenir y mitigar riesgos asociados al lavado de dinero en el sector publico.

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Objetivos Específicos

         Identificar y comprender las normativas nacionales e internacionales.
         Desarrollar habilidades para detectar operaciones sospechosas.
         Implementar estrategias efectivas de prevencion.

Modulo 1: Introduccion Al Lavado De Dinero Y Normativas.

        Definicion y conceptos basicos.
        Legislacion nacional e internacional.
        Tipologias y metodos comunes.
        Importancia del cumplimiento normativo.
        Consecuencias legales y reputacionales.

Modulo 2: Identificacion De Operaciones Sospechosas.

        Criterios para identificar sospechas.
        Herramientas y tecnicas de deteccion.
        Reporte de operaciones inusuales.
        Analisis de casos practicos.
        Colaboracion interinstitucional.

Modulo 3: Implementacion De Programas De Cumplimiento.

        Estructura de un programa de cumplimiento.
        Rol y responsabilidades del oficial de cumplimiento.
        Procedimientos internos y politicas.
        Capacitacion y sensibilizacion.
        Monitoreo y auditoria interna.

Modulo 4: Evaluacion De Riesgos Y Controles Internos.

        Metodologias de evaluacion de riesgos.
        Identificacion de vulnerabilidades.
        Implementacion de controles efectivos.
        Revision y mejora continua.
        Documentacion y registros.

Modulo 5: Tecnologias Y Herramientas Digitales.

        Uso de software de monitoreo.
        Analisis de datos y big data.
        Blockchain y criptomonedas.
        Inteligencia artificial en la deteccion.
        Retos y oportunidades tecnológicas.

Modulo 6: Gestion De Incidentes Y Respuesta.

        Planificacion de respuesta a incidentes.
        Investigacion y recopilacion de evidencia.
        Comunicacion con autoridades.
        Evaluacion post-incidente.
        Mejora de procesos y lecciones aprendidas.

Modulo 7: Futuro De La Prevencion Y Tendencias.

        Evolucion de las normativas.
        Nuevas tipologias emergentes.
        Cooperacion internacional.
        Impacto de la globalizacion.
        Retos futuros en la prevencion.